中润资源:董监事会议决议公告

    中润资源投资股份有限公司第七届董事会第二十三次会议, 监事会第十二次会议于2012年4月22日召开,会议通过了如下决议:
    一,审议通过了《2011年度董事会工作报告》.
    二,审议通过了《2011年度独立董事述职报告》.
    三,审议通过了《2011年度财务决算报告》.
    四,审议通过了《2011年度利润分配预案》.
    2012年公司将加大矿业投资及并购力度, 扩大投资规模,加强资源勘查,矿山建设,需要大量的流动资金作为支持与保障.为保证公司的稳定发展及股东的长远利益,公司拟定2011年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本.
    五,审议通过了《2011年年度报告及年度报告摘要》.
    六,审议通过了《内部控制自我评估报告》
    七,审议通过了《关于申请2012年度授信额度的议案》
    八,审议通过了《关于山东盛基投资有限责任公司成立子公司的议案》
    九, 审议通过了《关于中润国际矿业有限公司认购英国瓦图科拉金矿公司股份的议案》
    十,审议通过了《对外担保制度》 
    十一,审议通过了《董事会秘书工作制度》 
    十二,审议通过了《2012年第一季度季度报告》
    十三,审议通过了《2011年度监事会工作报告》