中国重汽:第五届董事会2012年第二次临时会议决议公告

    中国重汽集团济南卡车股份有限公司第五届董事会2012年第二次临时会议于2012年5月15日召开,通过以下决议:
    1,《关于设立子公司的议案》;
    为更好的享受地方政策, 根据公司运营需要,公司拟在四川绵阳设立"中国重汽集团卡车绵阳公司"(以绵阳当地工商行政管理部门的核准为准);公司的经营范围为"载重汽车,专用汽车,重型专用汽车底盘,客车底盘,汽车配件制造,销售;汽车改装,机械加工; 许可证批准范围内的普通货运业务;仓储服务(不含危险化学品);进出口业务(国家限制或禁止进出口的商品除外); 工具制造与销售;钢材的批发业务;汽车专用油(包括润滑脂,齿轮油,发动机油,燃料油除外),汽车防冻液的批发业务"(最终以绵阳当地工商行政管理部门的核准为准);公司的注册资本拟确定为3000万元人民币,全部以现金出资.
    2,《关于更换公司董事会秘书的议案》.
    公司董事会秘书刘波先生因已达法定退休年龄,现向公司提出辞呈,不再担任公司第五届董事会秘书.
    经公司研究,现推荐张峰先生担任公司第五届董事会秘书.