科达股份:董监事会决议公告

    科达集团股份有限公司六届二十二次董事会会议,六届十四次监事会会议于2012年5月30日召开,通过以下议案:
    一,《关于延期进行董,监事会换届选举的议案》
    二,《关于董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的议案》
    三,《关于聘任证券事务代表的议案》
    四,《科达集团股份有限公司子公司管理制度》
    五,《关于召开公司2011年度股东大会的议案》
    会议召开时间:2012年6月20日