国瓷材料:董监事会会议决议公告

    山东国瓷功能材料股份有限公司第一届董事会第十三次会议监事会第九次会议于2012年8月13日召开,审议并通过了以下决议:
    一,审议通过《关于公司2012年半年度报告及摘要的议案》
    二,审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
    为降低财务费用, 合理使用好资金,有效的提高公司业绩,申请继续使用超募资
金2,500.00万元作为暂时性补充流动资金,使用期限不超过6个月.
    三,审议《关于补充修改对外投资管理制度的议案》;
    四,审议《关于防范大股东及其关联方资金占用管理制度的议案》;