华纺股份:第四届董事会第八次会议决议公告

    华纺股份有限公司第四届董事会第八次会议于2012年8月17召开,通过以下事项:
    一,《公司2012年半年度报告》全文及摘要;
    二,《关于修订公司章程的议案》
    三,《关于修订股东大会议事规则的议案》
    四,《关于修订董事会议事规则的议案》
    五,《关于修订独立董事工作制度的议案》
    六,《关于修订投资管理办法的议案》
    七,《关于修订关联交易管理办法的议案》
    八,《对外担保管理制度》
    九,《关于修订薪酬与考核委员会工作细则的议案》
    十,《关于修订提名委员会工作细则的议案》
    十一,《关于修订审计委员会工作细则的议案》
    十二,《关于修订高管工作细则的议案》
    十三,《关于投资设立美国公司的议案》
    为加强美国市场的开发和培育,扩大在美产品的出口业务,拟与利源集团有限公司(注册地在香港)共同出资在美国纽约州设立集家纺用品设计,采购,加工于一体的原设计产品直销零售有限责任公司(名称待定,暂称"美国公司"),注册资本50万美元.其中:华纺股份出资35万美元,占注册资本的70%;利源集团出资15万美元,占注册资本的30%.
    十四,《关于受让滨州鲁能东力集团有限公司所持山东滨州天鸿热电有限公司10%股权的议案》;
    根据2011年6月21日《国家电网公司关于调整地( 市)县层面主多分开多经资产处置整合有关事项的通知》要求, 滨州鲁能东力集团有限公司需将其持有的山东滨州天鸿热电有限公司(华纺股份控股84. 4%的子公司)10%的股权对外转让.经与鲁能东力多次商谈, 双方达成股权转让意向,公司以200万元的价格受让鲁能东力所持有天鸿热电10%的股权.
    十五,《关于投资设立滨州华纺商贸有限公司的议案》;
    十六,《关于投资设立滨州华纺投资有限公司的议案》;