希努尔:董监事会公告

    希努尔男装股份有限公司第二届董监事会第七次会议于2012年8月21日召开,做出如下决议:
　　一,审议并通过了《关于公司2012年半年度报告的议案》
　　二,审议并通过了《关于公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划的议案》
　　三,审议并通过了《关于修订<希努尔男装股份有限公司公司章程>的议案》
　　四,审议并通过了《关于追加申请银行授信额度的议案》
　　公司于2012年3月19日召开 的2011年度股东大会已批准公司向潍坊银行东风西街支行,恒丰银行青岛东海路支行,中国建设银行股份有限公司诸城支行申请银行授信额度总计不超过人民币7亿元.为了保证公司融资业务的顺利开展,简化审批手续,提高经营效率,公司拟向各金融机构追加申请银行授信额度总计不超过人民币3亿元,适用期限同为2012年度至召开2012年度股东大会重新核定申请授信额度之前.同时授权公司董事长及管理层根据资金需求情况和生产经营实际需要, 在银行实际授予的授信额度内制定具体的融资计划. 本议案需提交公司2012年第一次临时股东大会审议.
　　五,审议并通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
　　六,审议并通过了《关于发行公司债券的议案》
　　公司拟公开发行公司债券,具体方案如下:
　　1,关于本次债券的发行规模及发行方式本次公开发行公司债券规模为不超过人民币7.5亿元(含7.5亿元),分期发行.具体发行规模及发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在前述范围内确定.
　　2,关于本次债券的发行利率及确定方式本次公司债券的票面利率及其确定方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与保荐人(主承销商)在发行前根据市场情况确定.
　　3,关于本次债券发行对象及向公司股东配售的安排本次公司债券向全体投资者发行,投资者以现金方式认购.本次公开发行公司债券可以向公司股东配售,具体配售安排(包括是否配售,配售比例等)提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据发行时的市场情况以及发行具体事宜确定.
　　4,关于本次的债券期限本次发行公司债券的期限为不超过5年(含5年), 具体期限提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定.
　　5,关于本次债券的募集资金用途本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还银行贷款, 优化公司债务结构和补充流动资金.
　　6,关于本次债券的上市场所公司在本次公司债券发行结束后将尽快向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请.
　　7,关于本次债券的担保条款本次发行公司债券的担保安排提请股东大会授权董事会或董事会授权人士确定8,关于本次债券决议的有效期本次公开发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起至中国证券监督管理委员会核准本次公司债券发行届满24个月之日止.
　　9,关于本次债券发行的偿债保障措施提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,将至少采取如下措施:
　　(1)不向股东分配利润;(2)暂缓重大对外投资,收购兼并等资本性支出项目的实施;(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;(4)主要责任人不得调离.
　　七, 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
　　八, 审议并通过了《关于召开希努尔男装股份有限公司2012年第一次临时股东大会的议案》
　　公司拟于2012年9月7日召开公司2012年第一次临时股东大会