1.会议的召集人:公司董事会
2.会议召开时间:2012年9月8上午9:00
3.会议召开方式:现场表决
4.股权登记日:2012年9月3日
5.会议的地点:公司会议室
6.登记时间:2012年9月5日上午8:00-12:00,下午14:00-17:30;采取信函或传真方式登记的须在2012年9月5日下午17:30之前送达或传真到公司.
7. 审议事项:《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》,《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》,《关于修改<公司章程>的议案》.
张元亮
