鲁商置业:第八届董事会第二次会议决议公告

    鲁商置业股份有限公司第八届董事会第二次会议于2012年8月22日召开,形成如下决议:
    一,全票通过《鲁商置业股份有限公司2012年半年度报告》全文及摘要.
    二,通过《关于向关联方借款的议案》
    三,全票通过《关于公司聘任副总经理的议案》
    根据工作需要, 由总经理李彦勇先生提名,并经董事会提名委员会审核通过,聘任张全立先生为公司副总经理,任期为本届高管层届满为止.
    四,全票通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
    五,全票通过《关于制定〈公司全面预算管理制度〉的议案》
    六,全票通过《关于制定〈公司资产减值准备管理制度〉的议案》