太阳纸业:第五届董监事会公告

    山东太阳纸业股份有限公司第五届董事会第一次会议,监事会第一次会议于2012年9月12日召开,进行了审议表决:
　　一,审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长,副董事长的议案》.
　　会议选举李洪信先生为公司第五届董事会董事长,选举白懋林先生为公司第五届董事会副董事长.董事长, 副董事长任期自董事会通过之日起计算,至本届董事会届满.
　　二,审议通过了《关于选举董事会专门委员会的议案》.
　　三,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》.
　　经董事长提名, 与会董事一致同意,聘任李洪信先生为公司总经理,任期自本届董事会通过之日起计算,至本届董事会届满.
　　四,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》.
　　经董事会提名,聘任陈昭军先生担任公司董事会秘书,任期自本届董事会通过之日起计算,至本届董事会届满.
　　五,审议通过了《关于聘任其他高级管理人员的议案》.
　　经总经理提名,聘任白懋林先生为常务副总经理,应广东先生为副总经理兼总工程师, 聘任刘泽华先生,陈昭军先生,李纪飞先生,苏秉芬先生,陈文俊先生为公司副总经理, 聘任牛宜美女士为财务总监,聘任王宗良先生为总经济师.任期自本届董事会通过之日起计算,至本届董事会届满.
　　六,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》.
　　聘任庞福成先生为公司证券事务代表,任期自本届董事会通过之日起计算,至本届董事会届满.
　　七,审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》.
　　聘任王宗良先生为公司内部审计部门负责人, 任期自本届董事会通过之日起计算,至本届董事会届满.
　　八,审议通过了《关于发行短期融资券的议案》.
　　短期融资券利率低于银行同期贷款优惠利率, 并具有发行便利快速,信息透明,发行成本和发行风险低的优点, 为降低公司财务费用,优化融资结构,公司董事会同意发行不超过人民币13亿元的短期融资券. 发行短期融资券所筹资金将用于补充公司营运资金及偿还银行借款.主要条款如下:
　　1,短期融资券发行数额:不超过人民币13亿元;2,短期融资券期限:不超过一年;3,短期融资券发行利率:按发行时之现行市场利率确定;4,担保:本公司将无须提供担保;5,主承销商:中国银行股份有限公司;6,发行方式:余额包销.
　　本议案需提请公司股东大会审议,股东大会具体召开时间另行通知.
　　九,审议通过了《关于选举第五届监事会召集人的议案》.
　　同意选举姜凤伟先生为公司第五届监事会召集人.