双塔食品:第二届董事会第十二次会议决议公告

    烟台双塔食品股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2012年9月17日召开,通过了以下决议:
　　一, 审议通过了《关于增补林琼女士为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》.
　　同意提名林琼女士为公司第二届董事会独立董事候选人,任期同第二届董事会,薪酬同第二届董事会其他独立董事薪酬. 增补林琼女士为公司第二届董事会独立董事候选人的事宜须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议.
　　二, 审议通过了《关于增补姜国健先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》.
　　同意提名姜国健先生为公司第二届董事会独立董事候选人, 任期同第二届董事会,薪酬同第二届董事会其他独立董事薪酬.姜国健先生简历见附件1.增补姜国健先生为公司第二届董事会独立董事候选人的事宜须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议.
　　三, 审议通过了《关于董事杨东敏先生辞职并增补刘书贤先生为第二届董事会非独立董事的议案》.
　　近日,杨东敏先生因个人原因申请辞去公司董事职务.鉴于杨东敏先生因个人原因申请辞去公司董事职务,为完善公司治理结构,公司董事会提名委员会提名刘书贤先生为公司第二届董事会非独立董事候选人, 董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算,至本届董事会届满.
　　四,审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》.
　　原公司经营范围:生产并销售淀粉及淀粉制品,蛋白,纤维,有机肥,天然气,沼气,乙醇,食用菌及菌种,蔬菜,水果;销售杂豆,面条,花生制品.
　　根据公司经营发展的需要, 公司的经营范围拟变更为:"生产并销售淀粉,粉丝(条),豌豆蛋白粉,食用菌菌种,甲烷,膳食纤维,乙醇,有机肥;批发兼零售预包装食品,批发兼零售散装食品;销售天然气;批发零售农副产品,食用菌,蔬菜,豆粕,鱼骨粉,谷元粉, 骨粉;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外."上述增加经营范围事项须经国家相关政府部门审批, 最终以审批结果为准.同时公司根据经营范围的变更修改公司章程相应条款.
　　五,审议通过了《关于修订公司章程的议案》
　　六,审议通过了《关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》
　　同意于2012年10月12日召开2012年第三次临时股东大会.