阳谷华泰:第二届董监事会第一次会议决议公告

    山东阳谷华泰化工股份有 限公司第二届董监事会第一次会议于2012年9月19日召开,通过了以下议案:
　　一,《关于公司董事会选举董事长的议案》
　　本次董事会选举王传华先生为公司第二届董事会董事长, 任期与本届董事会任期一致.
　　二,《关于设立第二届董事会专门委员会及其人员组成的议案》
　　根据公司章程等的规定,本次董事会选举产生第二届董事会专门委员会成员,根据董事长王传华先生的提名并经董事会选举,各委员会成员构成分别如下:
　　1,审计委员会:张廷新(主任委员),马镇,贺玉广;2,提名委员会:杨绍君(主任委员),张廷新,王文博;3,薪酬与考核委员会:马镇(主任委员),张廷新,王文杰;4,战略委员会:王传华(主任委员),王文博,杨绍君;三,《关于聘任公司总经理的议案》
　　本次公司同意聘任王文博先生为公司总经理,任期与董事会任期一致.
　　四,《关于聘任其他高级管理人员及证券事务代表的议案》
　　根据公司总经理提名, 本次董事会同意聘任王文杰先生,贺玉广先生,赵凤保先生,杜孟成先生为公司副总经理;根据公司总经理提名,本次董事会同意聘任布伯虎先生为公司财务负责人,任财务总监;根据公司董事长提名,同意聘任贺玉广先生为董事会秘书.
　　根据公司董事长提名,同意聘任王超先生为证券事务代表.
　　五,《关于聘任公司审计部负责人的议案》
　　经公司董事会审计委员会提名,提名委员会审核,决定聘任王超先生担任公司审计部负责人,聘期三年,自董事会审议通过之日起,至第二届董事会届满日止.经公司董事会审计委员会提名,提名委员会审核,决定聘任王超先生担任公司审计部负责人,聘期三年,自董事会审议通过之日起,至第二届董事会届满日止.