联创节能:第一届董监事会决议

   山东联创节能新材料股份有限公司第一届董监事会于2012年10月20日召开, 经审议形成如下决议:
　　一,审议通过了《关于使用超募资金及自有资金建设“1000万平米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目”的议案》.
　　公司原“330万平方米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目”投资5500万元, 已通过租赁厂房,一条生产线已安装调试完毕,板材产品于2012年10月份已实现批量生产销售, 订单充足.根据目前市场需求情况及公司技术研发,管理水平及未来发展战略等,拟对原“330万平方米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目”追加投资12500万元, 其中,使用剩余超募资金2840.77万元,自有资金9659.23万元,新增产能670万平方米硬质聚氨酯高效防火保温板, 项目总投资达到18000万元,产能合计将达到1000万平方米,预计该项目达产后年产值约6.5亿元,可为企业带来可观的效益.本议案需经股东大会审议.
　　二,审议通过了《关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》
　　公司拟定于2012年11月8日召开2012年第三次临时股东大会.