ST德棉:第五届董事会第六次会议决议公告

    山东德棉股份有限公司第五届董事会第六次会议于2012年11月14日召开, 通过了如下事项:
　　一,审议通过了公司《关于采取责令改正措施决定的整改报告的议案》.
　　二,审议通过了公司《关于接受全资子公司对公司提供担保额度的议案》.
　　公司接受全资子公司淄博杰之盟商贸有限公司(以下简称"杰之盟商贸")为公司提供6800万元,为期一年的贷款担保额度.
　　三,审议通过了公司《关于大股东为公司提供无息借款的的议案》.
　　经协商, 公司从大股东浙江第五季实业有限公司借入3700万元无息借款用于补充公司日常经营活动的现金流.本议案构成关联交易.
　　四,审议通过了公司《关于对全资子公司追加投资的议案》.
　　公司以自有资产账面净值35,236.01万元(其中,资产36,820.63万元,负债1,584.62万元), 以2012年3月31日为评估基准日的评估价值37,332.35万元的资产向德州锦棉纺织有限公司(以下简称"锦棉纺织")增资. 相关人员随资产一起进入锦棉纺织工作.追加投资后, 锦棉纺织仍为本公司的全资子公司,注册资本变为5900万元人民币.锦棉纺织成立于2012年1月,尚未经营,增资前资产总额14,882.55万元,负债总额9,452.43万元,净资产5,430.12万元,1-9月份净利润502.39万元.
　　五,审议通过了公司《关于修订公司行政制度的议案》.
　　六,审议通过了公司《关于召开2012年第六次临时股东大会的议案》.
　　于2012年12月7日召开2012年第六次临时股东大会