恒顺电气:董监会公告

    青岛市恒顺电气股份有限公司第一届董事会第二十九, 届监事会第十七次会议于2012年11月23日召开;经全体董事表决,形成决议如下:
　　一,审议通过了《使用募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金的议案》;公司募集资金投资项目"高压无功补偿装置产品升级及产业化项目"原计划投资113, 600,000 元人民币, 用于土建施工,安装设备,装修施工等.截止2012年11月22日, 该募集资金投资项目实际已建设完成,出现了结余资金情况,公司拟将项目投资建设完成后结余的资金合计47, 048,662.15元人民币(截止2012年11月22日,含利息等)用于永久补充公司流动资金.
　　二,审议通过了《关于公司全资子公司H&SHUN INTERNATIONAL HOLDINGDPTE.LTD..收购PT IRONMAN ROYALE INDONESIA 公司100%股权事项的议案》;公 司在新加坡设立的全资子公司H & SHUN INTERNATIONAL HOLDINGPTE.LTD..
　　以5000 万美元的价格收购PT IRONMAN ROYALE INDONESIA 公司100%股权, 收购"印尼公司"的目的是为了控制其持有的)PT CIS RESOURCES80%的股权.
　　三,审议通过了《关于公司召开2012 年第二次临时股东大会通知的议案》;青岛市恒顺电气股份有限公司012 年第二次临时股东大会于2012年12月13日召开.