山东晨鸣纸业集团股份有限公司第六届董事会第五次临时会议于2012年12月21日召开;审议通过了以下议案:
一,审议通过了关于为江西晨鸣提供担保的议案公司全资子公司江西晨鸣纸业有限责任公司(以下简称"江西晨鸣")拟向中国进出口银行上海分行申请一年期优惠利率贷款2亿元人民币.董事会同意公司对其提供担保,担保期3年,有效期内可循环办理.
依据中国进出口银行上海分行给予江西晨鸣2012年度授信额度总额, 江西晨鸣将根据实际经营需要,与其签订贷款合同,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度.
二,审议通过了关于成立湛江美伦浆纸有限公司的议案公司全资子公司湛江晨鸣浆纸有限公司(以下简称"湛江晨鸣")在满足正常生产经营需求后,水,电,汽等配套资源仍有余量,董事会同意湛江晨鸣设立子公司论证建设二期项目,在充分利用原有已建成的公用工程和辅助设施等配套资源的同时,能够实现企业的产品多元化,进一步降低成本,增强公司的抗风险能力.
湛江晨鸣出资成立湛江美伦浆纸有限公司(暂定名,以下简称"湛江美伦"),注册资本为人民币1亿元, 主要用于湛江二期项目的可研论证和建设.注册资本根据项目建设情况适时追加.董事会授权公司管理层办理湛江美伦成立的所有相关手续.
三,审议通过了关于湛江晨鸣收购湛江慧锐股权的议案为保障湛江晨鸣持续稳定运营和增加收入, 充分利用湛江晨鸣所处地理优势和公司实力,董事会同意湛江晨鸣以人民币13,155.51万元收购湛江慧锐51%股权.董事会授权公司管理层办理本次股权收购涉及的相关事宜.
四,审议通过了关于出售鄄城晨鸣股权的议案根据目前鄄城晨鸣板材有限公司(以下简称"鄄城晨鸣")经营情况, 为优化公司产品结构,淘汰落后产能,董事会同意公司出售100%股权,股权转让价格为人民币1,500万元.
一,审议通过了关于为江西晨鸣提供担保的议案公司全资子公司江西晨鸣纸业有限责任公司(以下简称"江西晨鸣")拟向中国进出口银行上海分行申请一年期优惠利率贷款2亿元人民币.董事会同意公司对其提供担保,担保期3年,有效期内可循环办理.
依据中国进出口银行上海分行给予江西晨鸣2012年度授信额度总额, 江西晨鸣将根据实际经营需要,与其签订贷款合同,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度.
二,审议通过了关于成立湛江美伦浆纸有限公司的议案公司全资子公司湛江晨鸣浆纸有限公司(以下简称"湛江晨鸣")在满足正常生产经营需求后,水,电,汽等配套资源仍有余量,董事会同意湛江晨鸣设立子公司论证建设二期项目,在充分利用原有已建成的公用工程和辅助设施等配套资源的同时,能够实现企业的产品多元化,进一步降低成本,增强公司的抗风险能力.
湛江晨鸣出资成立湛江美伦浆纸有限公司(暂定名,以下简称"湛江美伦"),注册资本为人民币1亿元, 主要用于湛江二期项目的可研论证和建设.注册资本根据项目建设情况适时追加.董事会授权公司管理层办理湛江美伦成立的所有相关手续.
三,审议通过了关于湛江晨鸣收购湛江慧锐股权的议案为保障湛江晨鸣持续稳定运营和增加收入, 充分利用湛江晨鸣所处地理优势和公司实力,董事会同意湛江晨鸣以人民币13,155.51万元收购湛江慧锐51%股权.董事会授权公司管理层办理本次股权收购涉及的相关事宜.
四,审议通过了关于出售鄄城晨鸣股权的议案根据目前鄄城晨鸣板材有限公司(以下简称"鄄城晨鸣")经营情况, 为优化公司产品结构,淘汰落后产能,董事会同意公司出售100%股权,股权转让价格为人民币1,500万元.
郭威
