山东华联矿业控股股份有限公司第八届董监事会第三次会议于2012年12月23日召开,通过了以下决议:
一,审议并通过了《关于公司董事,监事薪酬的议案》
审议并通过了《关于公司董事,监事薪酬的议案》,提请股东大会审议批准.
二,审议并通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
审议并通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》,自2012年起执行.
三,逐项审议并通过了《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》
1,审议通过了修订后的《股东大会议事规则》,提请股东大会审议批准.
2,审议通过了修订后的《独立董事工作制度》,提请股东大会审议批准.
3,审议通过了修订后的《关联交易管理制度》,提请股东大会审议批准.
4,审议通过了《董事会议事规则》,提请股东大会审议批准.
5,审议通过了《对外担保管理制度》,提请股东大会审议批准.
6,审议通过了《资产处置管理办法》,提请股东大会审议批准.
7,审议通过了《对外投资管理制度》,提请股东大会审议批准.
8,审议通过了《股东大会网络投票实施细则》,提请股东大会审议批准.
9,审议通过了《累积投票制度实施细则》,提请股东大会审议批准.
四,审议并通过了《关于更换会计师事务所的议案》
公司于2012年8月份完成重大资产重组业务, 为了确保今后审计工作有效衔接,公司董事会决定不再续聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2012年度财务审计机构, 拟聘请上海上会会计师事务所有限公司为公司2012年度审计报告提供相关审计服务, 提请股东大会审议批准并授权董事长根据公司年报审计的具体工作量及市场价格水平决定审计费用.
五,审议并通过了《关于李传文先生因身体原因辞去副总经理职务的议案》
公司董事会于2012年12月11日收到副总经理李传文先生的辞职报告, 李传文先生因身体原因辞去公司副总经理职务.
根据公司规定,公司同意李传文先生辞去副总经理职务,辞职报告于2012年12月11日起生效.李传文先生的辞职不会影响公司正常生产经营.
公司及董事会对李传文先生任职期间为公司做出的贡献表示诚挚的感谢.
六,审议并通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2013年1月12日召开2013年第一次临时股东大会.
七,三,审议并通过了《关于制定<监事会议事规则>的议案》
审议通过了《监事会议事规则》,提请股东大会审议批准.
一,审议并通过了《关于公司董事,监事薪酬的议案》
审议并通过了《关于公司董事,监事薪酬的议案》,提请股东大会审议批准.
二,审议并通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
审议并通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》,自2012年起执行.
三,逐项审议并通过了《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》
1,审议通过了修订后的《股东大会议事规则》,提请股东大会审议批准.
2,审议通过了修订后的《独立董事工作制度》,提请股东大会审议批准.
3,审议通过了修订后的《关联交易管理制度》,提请股东大会审议批准.
4,审议通过了《董事会议事规则》,提请股东大会审议批准.
5,审议通过了《对外担保管理制度》,提请股东大会审议批准.
6,审议通过了《资产处置管理办法》,提请股东大会审议批准.
7,审议通过了《对外投资管理制度》,提请股东大会审议批准.
8,审议通过了《股东大会网络投票实施细则》,提请股东大会审议批准.
9,审议通过了《累积投票制度实施细则》,提请股东大会审议批准.
四,审议并通过了《关于更换会计师事务所的议案》
公司于2012年8月份完成重大资产重组业务, 为了确保今后审计工作有效衔接,公司董事会决定不再续聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2012年度财务审计机构, 拟聘请上海上会会计师事务所有限公司为公司2012年度审计报告提供相关审计服务, 提请股东大会审议批准并授权董事长根据公司年报审计的具体工作量及市场价格水平决定审计费用.
五,审议并通过了《关于李传文先生因身体原因辞去副总经理职务的议案》
公司董事会于2012年12月11日收到副总经理李传文先生的辞职报告, 李传文先生因身体原因辞去公司副总经理职务.
根据公司规定,公司同意李传文先生辞去副总经理职务,辞职报告于2012年12月11日起生效.李传文先生的辞职不会影响公司正常生产经营.
公司及董事会对李传文先生任职期间为公司做出的贡献表示诚挚的感谢.
六,审议并通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2013年1月12日召开2013年第一次临时股东大会.
七,三,审议并通过了《关于制定<监事会议事规则>的议案》
审议通过了《监事会议事规则》,提请股东大会审议批准.
郭威
