山东钢铁:1月7日决议公告

    山东钢铁股份有限公司第四届董事会第六次会议于2013年1月7日召开, 审议并通过了以下议案:
　　一,关于制订《内部控制管理制度》的议案;二,关于制订《对外担保管理制度》的议案;三,关于出租公司济南分公司炼钢4#转炉-4300mm宽厚板生产线资产的议案;为了充分利用山钢集团公司宽厚板产品研发的整体优势,提高公司经营效益,经与济钢集团有限公司协商,公司决定将本公司济南分公司炼钢4#转炉-4300mm宽厚板生产线租赁给济钢集团有限公司经营, 并与济钢集团有限公司签署了《资产租赁经营协议》.济钢集团有限公司是本公司的第一大股东,故该资产租赁事宜构成了关联交易.
　　四,关于变更对外担保事项的议案.
　　济钢国贸公司为确保国际业务的顺利开展,在总的信用证额度不变的情况下,拟增加一家开具信用证额度的银行,即在中国银行股份有限公司济南分行,中国农业银行股份有限公司济南历下支行, 交通银行股份有限公司山东省分行三家银行的基础上增加中国工商银行股份有限公司济南东郊支行,由原三家银行变更为四家银行,并仍由公司提供第三方连带责任保证担保,期限不超过三年.
　　该议案尚需公司股东大会审议通过,股东大会召开时间将另行通知.