中航黑豹股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2013年1月12日召开,审议并一致通过了以下议案:
一, 《关于补充审议政府有偿收回控股子公司所属全资子公司国有土地使用权的议案》
二,《关于选举陈良华先生担任第六届董事会提名委员会委员的议案》
三, 《关于选举陈良华先生担任第六届董事会薪酬与考核委员会委员(召集人)的议案》
四,《关于修订<经理工作细则>的议案》
五,《关于修订<内部审计管理制度>的议案》
六,《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》
会议时间:2013年1月30日
郭威
