江泉实业:董监事会决议公告

    山东江泉实业股份有限公司七届十三次董事会,九次监事会于2013年1月16日召开,审议并通过以下议案:
　　一,关于山东江泉实业股份有限公司与华盛江泉集团有限公司签订《电力,蒸汽供应协议》,《煤气供应协议》的议案;因公司与华盛江泉集团有限公司(以下简称"华盛江泉")2009年签订的《供电,供汽协议》,《能源供应协议》到期,根据需要应续签.
　　2013年1月16日,公司与华盛江泉在江泉大酒店签订了《电力,蒸汽供应协议》,《煤气供应协议》.因生产经营需要,公司向华盛江泉供电,供汽.华盛江泉向公司供应生产所需的煤气.由于华盛江泉为公司控股股东, 上述交易已构成关联交易.该议案须提交股东大会审议批准后方可生效.
　　二,审议并通过关于暂缓执行《公司内部控制规范实施工作方案》的议案.
　　2012年3月19日,公司七届董事会第七次会议审议通过了关于《公司内部控制规范实施工作方案》的议案(公告编号:临2012-006).根据财政部财会办[2012]30号文《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》, 公司拟暂缓执行内控规范实施方案.对于已执行的内控规范,措施,公司将继续执行并完善.
　　在充分掌握内控体系建设相关政策要求的基础上, 公司将根据实际经营情况调整内控建设工作及实施计划,稳步推进公司内控体系建设.