普洛股份:第五届董监事会决议公告

    普洛股份有限公司第五届董事会第十二次会议,监事会第九次会议于2013年1月28日召开,形成了以下决议:
　　一,审议通过《关于公司更名的议案》
　　公司名称拟变更为“普洛药业股份有限公司”, 现已取得国家工商总局名称预核准.
　　二,审议通过《关于公司迁址的议案》
　　为适应公司重大资产重组后生产经营发展的需要,拟将公司迁址至浙江横店.
　　三,审议通过《关于公司董事调整的议案》
　　为加强内部控制, 提高董事会决策能力,公司董事会接受任立荣,赵能选先生辞去公司董事的申请, 对任立荣,赵能选先生在担任公司董事期间,为公司的规范运作和健康发展而勤勉尽责, 履行职守表示感谢;董事会提名吴兴,祝方猛先生为董事候选人.
　　四,审议通过《关于聘任葛向全为公司副总经理,财务总监及董事会指定葛向全代行董事会秘书职责的议案》
　　五, 公司控股子公司浙江普洛得邦制药有限公司拟在山东优胜美特医药有限公司进行7-AVNA项目投资的议案.
　　监事会接受黄桂苗辞去公司监事的申请,并提名任立荣先生为公司监事候选人.