齐星铁塔:董监事会会议决议

    山东齐星铁塔科技股份有限公司董监事会于2013年1月29日召开,会议形成如下决议:
　　1,审议通过了《公司2012年度总经理工作报告》的议案
　　2,审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》的议案
　　3,审议通过了《公司2012年度独立董事述职报告》的议案
　　4,审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》的议案
　　5,审议通过了《公司2012年募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
　　6,审议通过了《"扩建年产10万吨铁塔项目"节余募集资金永久补充流动资金》的议案
　　7,审议通过了《公司2012年度财务决算报告及2013年度财务预算报告》的议案
　　7.1《公司2012年度财务决算报告》
　　2012年度公司全年实现营业收入,利润总额和净利润分别为597,326,004.08元,31,120,595.57元和25,967,543.13元,比2011年同期分别增长51.36%,1.48%和1.20%.
　　7.2《公司2013年度财务预算报告》
　　2013年公司计划实现营业收入76,300万元,同比增长27.74%(上述经营目标并不代表公司对2013年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化,经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意).
　　8,审议通过了《公司2012年度报告及其摘要》的议案
　　9,审议通过了公司2012年度利润分配预案的议案
　　公司2012年度归属于母公司股东的净利润为26,008,237.85元,截止到2012年12月31日公司累计未分配利润总额为136, 766,480.86元.考虑公司项目及运营资金的需要, 公司决定不进行利润分配,也不实施资本公积金转增股本.本次利润分配预案符合《公司章程》对公司利润分配的有关要求. 公司以前年度结转的滚存未分配利润以及本年度产生的可供分配利润全部由新老股东按持股比例共同享有.
　　该议案需提交公司2012年度股东大会审议
　　10, 审议通过了《续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2013年度审计机构》的议案
　　公司连续六年聘请了山东天恒信有限责任会计师事务所作为公司的财务审计机构,负责公司的财务审计工作.山东天恒信有限责任会计师事务所具有从事证券业务资格,在担任公司审计机构期间,能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉,尽职, 公允合理地发表独立审计意见,出具的各项报告客观,真实地反映了公司的财务状况和经营成果, 公司决定续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2013年度财务审计机构,审计费38万元.
　　11,审议通过了《公司2013年度日常关联交易》的议案
　　12,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
　　13, 审议通过了《关于公司为全资子公司青岛齐星铁塔有限公司向银行授信提供担保的议案》
　　14,审议通过了《关于延长公司非公开发行人民币普通股(A股)相关事项有效期的议案》
　　15,审议通过了《关于提请召开公司2012年度股东大会的议案》
　　定于2013年2月28日召开公司2012年度股东大会的议案