通裕重工:董事会决议公告

    通裕重工股份有限公司第一届董事会第三十一次会议于2013年2月6日召开, 审议通过了以下议案:
　　一,审议通过了《关于发行短期融资券的议案》;
　　同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券, 本次短期融资券规模为不超过人民币90,000万元,具体内容如下:
　　1,计划注册规模:本次短期融资券规模为不超过人民币90,000万元;
　　2,发行日期:在短期融资券注册有效期(两年)内分期择机发行;
　　3,短期融资券期限:本次发行短期融资券的期限不超过1年;
　　4,发行面值及利率:本次短期融资券按面值发行,利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况,以簿记建档的结果最终确定.
　　5,发行方式:本次发行短期融资券以余额包销方式承销;
　　6,发行对象:本次短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律,法规禁止购买者除外);
　　7, 本次短期融资券募集资金主要用于归还银行借款,以及补充公司生产经营所需的流动资金.
　　二, 审议通过了《关于提请股东大会就发行短期融资券相关事宜进行授权的议案》;
　　公司董事会提请股东大会就本次短期融资券的相关事宜做如下授权:
　　1,公司董事会提请股东大会授权经营管理层根据市场条件和公司的实际需要全权决定本次发行短期融资券的相关事宜,包括但不限于:具体发行时机,发行额度,发行期数,发行利率等,并办理相关手续加以实施.
　　公司经营层须做好资金使用计划,降低公司财务成本,合理安排做好融资和用资的动态衔接, 提高资金使用效率,防止出现资金积压或拖欠借款的现象,确保公司正常的运作和良好的信誉.
　　2,授权公司董事长在公司发行本次短期融资券的过程中,有权签署必要的文件(包括但不限于公司本次发行短期融资券的申请文件, 募集说明书,发行公告,承销协议和承诺函等),并办理必要的手续.
　　3, 授权期限:自股东大会审议通过本议案之日起至本次短期融资券在中国银行间市场交易商协会注册有效期结束时为止.
　　本议案尚需提交股东大会审议.
　　三,审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》;
　　公司2013年第一次临时股东大会于2013年2月22日召开.