益生股份:第二届董监事会决议

        山东益生种畜禽股份有限公司第二届董事会第二十四次,监事会十三次会议于2013年03月13日召开,审议通过如下议案:
　　1, 审议通过《2012年度报告及其摘要》,并同意提交公司2012年度股东大会审议.
　　2, 审议通过《2012董监事会年度工作报告》,并同意提交公司2012年度股东大会审议.
　　3, 审议通过《2012年度财务决算报告》,并同意提交公司2012年度股东大会审议.
　　公司2012年度财务报告业经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中瑞岳华")审计,并出具了标准无保留意见审计报告.2012年公司实现营业总收入60,141.93万元,同比减少21.93%,其中主营业务收入60,141.93万元,较去年同期下降21.93%;2012年实现归属于上市公司股东的净利润1, 116.03万元,同比下降-95.23%,其中实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为832.40万元, 同比下降96.44%.
　　4,审议通过《2012年度利润预案》,并同意提交公司2012年度股东大会审议.
　　经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司(母公司口径)2012年度实现净利润为11,175,470.37元,归属于上市公司股东的净利润为11,160,268.70元.根据《公司法》和《公司章程》的规定, 按10%提取法定盈余公积1,117,547.04元,在提取法定盈余公积后,上市公司期末可供股东分配的利润为219,236,970.08元,资本公积金为406,210,338.93元.
　　鉴于公司日常经营中流动资金需求量较大,2012年度利润分配预案为:不分配现金红利,不送股且不进行资本公积金转增股本.剩余未分配利润,结转下年.
　　5,审议通过《关于2012年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》.
　　6,审议通过《关于2012年度内部控制自我评价报告的议案》.
　　7,审议通过《关于2012年度内部控制规则落实自查表的议案》
　　8,审议通过《关于董事,监事薪酬的议案》,并同意提交公司2012年度股东大会审议.
　　2012年度,本公司的独立董事在公司领取独立董事津贴,独立董事津贴标准为每年4万元;对在公司领取薪酬的董事(不包括独立董事及兼任公司高管的董事), 监事根据公司的总体发展战略和年度的经营目标以及其在公司担任的职务, 按公司实际情况结合工资制度,考核办法获得劳动报酬.
　　9,审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》.
　　2012年度, 公司高级管理人员(含兼任公司高管的董事)根据公司的总体发展战略和年度的经营目标以及其在公司担任的职务,按公司实际情况结合工资制度,考核办法获得劳动报酬.
　　10,审议通过《关于聘请公司2013年度财务审计机构的议案》,并同意提交公司2013年度股东大会审议.
　　根据公司实际情况, 公司拟续聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2013年度财务审计机构,并提请股东大会授权管理层决定对会计师事务所的报酬.
　　1, 审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》
　　2012年度股东大会于2013年04月08日召开.