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工行济南市中支行大力开展反洗钱宣传活动,筑牢金融安全防线

2025

/ 06/10
来源:

大众网

作者:

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  为深入贯彻落实国家反洗钱工作要求,切实履行金融机构社会责任,工行济南市中支行近期组织开展了一系列形式多样、内容丰富的反洗钱宣传活动,通过强化内部管理、深化外部宣传、运用科技赋能等举措,全面提升反洗钱工作质效,为维护金融安全贡献力量。

  为适应反洗钱法律法规的最新要求,工行济南市中支行将新反洗钱法的学习与贯彻作为重点工作,组织辖内网点深入开展专题学习活动。通过定期举办反洗钱晨会、案例分析、法律条文解读等形式,确保员工深刻理解反洗钱政策要求。同时,该行还开展了覆盖政策法规、操作流程、风险识别等内容的专项培训,并通过严格的考核机制,确保全员熟练掌握反洗钱知识,营造“人人懂反洗钱、人人防风险“的良好氛围。

  在面向社会公众的宣传方面,工行济南市中支行采取“网点+社区“双线并行的模式,全方位提升公众反洗钱意识。在营业网点内,该行通过设置宣传展板、播放教育视频、发放宣传手册等方式,向办理业务的客户普及反洗钱知识。同时,该行还积极走进社区、企业,开展反洗钱专题讲座、现场答疑等活动,帮助公众识别洗钱风险,增强防范意识。

  在数字化背景下,工行济南市中支行充分利用金融科技手段,提升反洗钱工作的精准性和效率。该行依托大数据分析技术,对异常交易进行精准识别,并部署智能拦截系统,有效防范可疑交易风险。此外,该行还与工商、公安等部门建立信息共享机制,构建客户身份精准识别体系,进一步提升反洗钱工作的覆盖面和有效性。

  工行济南市中支行在反洗钱工作中所展现出的高度责任感与使命感,以及通过组织学习、宣传教育、科技应用等一系列扎实有效的措施,为金融安全防线的巩固筑起了坚实的基石,为营造健康、稳定的金融生态环境作出了积极而重要的贡献。展望未来,该行将继续秉承“安全第一、客户至上”的核心价值观,不断探索反洗钱工作的新路径、新方法,为推动金融行业的持续健康发展贡献力量,彰显大行担当。

责编:李菁文

审签:郭威

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