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2024
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为积极践行社会责任,切实履行金融机构反洗钱宣传义务,预防和遏制洗钱犯罪活动,维护经济金融安全和社会稳定。建行济南旅游路支行积极组织开展反洗钱宣传活动,以创新的宣传形式引导广大金融消费者警惕洗钱陷阱,保护自身利益。
网点通过晨会、夕会、工作群等方式带领员工学习反洗钱专业知识,为客户提供规范的金融服务和开展尽职调查提供有力支撑。该行作为基层网点,是反洗钱工作的首道防线,特别是针对有涉及虚拟货币交易的客户,员工要首先了解虚拟货币洗钱的交易特征,核实账户的交易明细,了解客户的职业信息,同时比对虚拟货币洗钱的交易特征进行判断。对确实涉及虚拟货币交易的客户及时上报可疑交易报告及大额交易报告,采取相应的管控措施,必要时需终止业务关系。
在营业厅利用柜台及公共教育区域,做好宣传折页的摆放,营业期间向客户发放宣传折页,方便客户了解反洗钱知识。在线上方面制作反洗钱知识答题海报,全体员工参与答题,并在此基础上动员大家积极通过朋友圈、微信群等线上渠道,广泛发动客户、亲朋好友进行答题,同时积极联系熟悉的对公客户参与宣传答题,提升宣传答题活动的社会覆盖面。
该行还利用外拓时机走访街面商铺和社区,做好个体工商户、代工单位对反洗钱方面咨询的解答工作,提醒客户和投资者应增强风险意识,树立正确的投资理念,绝不参与虚拟货币交易炒作活动,不盲目跟风虚拟货币相关的投资行为,严防个人财产及权益受损。将反洗钱信息更为深入、彻底地传达给社会公众。
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责任编辑:张晨涵