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2022
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某日下午,一名年轻男子来到中国银行济南历山北路支行要求解冻账户,柜员经查询得知该账户曾反复被公安机关冻结解冻过。
该行运营内控副行长和柜员对客户身份进行核实,同时让柜员填写协查函发送至天桥反诈警银联络群,请求反诈中心进一步协助调查。反诈中心相关人员随即来电询问客户是否离开,并表明该人为涉案账户人员,要求银行拨打110报案。该行随即启动应急预案,运控副职按照反诈中心要求立即拨打110,并让柜员告知客户已发送至上级行审批来稳住涉案人员。同时,该行安排保安人员加强巡视,疏散客户。10分钟后,民警来到网点,向涉案人员了解情况,涉案人员含糊其词,称该账户曾出借给朋友使用,自己不知情等,民警向我行查询相关信息后,当场将涉案人员抓获带回警局做进一步调查。
这一案例充分展现了中行员工对可疑线索的高度敏感性,在发现敏感信息之后及时与反诈中心、公安机关沟通,为其提供有效线索,在客户办理业务的同时,熟练运用该行应急预案演练学习的内容,成功稳住嫌疑人,并协助民警完成抓捕。事后,公安局刑警大队专门来电,称该名嫌疑人一直是抓捕的对象,对中行的协助表示衷心感谢。
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责任编辑:胡樟鉴