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2023年以来，中信银行济南分行践行“金融为民”初心使命，抓实跨境赌博“资金链”治理工作，不断优化治理策略，统筹业务发展和账户安全。
中信银行济南分行不断加大反诈宣传力度，在营业大厅各处摆放“温馨提示”，针对办理开卡业务客户，主动宣讲非法出租、出售银行账户等违法行为的严重后果及惩戒措施，通过LED屏幕播放反赌反诈标语、海报和小视频，引导大众学习反赌反诈知识，切实提升反诈技巧，充分发挥营业网点“阵地”宣传作用，重点宣传、特色宣传相结合，持续扩大“资金链”治理行动的社会认知度，增强社会公众风险防控意识。
中信银行济南分行坚持防治并重，强化精准防控，专题研究制定“资金链”治理方案、客户分级分类管理方案，持续推进控新增、清存量工作，建立新开账户常态化排查机制，开展存量账户专项治理工作，并加强科技手段运用，及时排查管控可疑账户，做到分支联动，精准治理。
后续，中信银行济南分行将全面落实金融行业“打防管控”各项措施，织密金融行业账户风险“防控网”，牢牢守护人民群众的“钱袋子”，推动跨境赌博“资金链”治理再上新台阶。
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责任编辑：张晨涵