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近日，齐商银行开发支行成功阻拦一起电信诈骗。在支行例行排查风险管控系统时，发现某公司被风控系统进行了“只收不付”的自动管控，随机展开排查。
通过查看账户交易情况，支行工作人员发现该账户多笔交易存在快进快出的情况。经过进一步的询问核实得知该账户已转卖给他人。支行立即将这一情况上报张店公安分局潘庄派出所反诈中心，随后，开发支行在风险账户管理系统中将该账户设置为反洗钱黑名单与反洗钱可疑交易账户。
事件处理完成后，张店公安分局潘庄派出所送来表扬信，对齐商银行反诈工作给予称赞。
责编：宋晨
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