今年以来，工行枣庄分行认真落实反洗钱各项措施，不断加大反洗钱工作力度，推进反洗钱工作扎实有效地开展。
    明确职责、落实责任。年初及时调整了反洗钱工作领导小组,按规定配齐支行及营业网点专兼职反洗钱人员，制定了反洗钱岗位人员工作职责和反洗钱工作考核办法，努力提高反洗钱工作水平。
    认真开展反洗钱培训工作。及时制定反洗钱培训计划，对反洗钱制度规定及有关操作规程开展培训。注重培训效果，在反洗钱监控系统使用，客户身份识别、可疑交易报告等重点内容上进行反复学习培训。结合反洗钱案例分析，举行讨论会、辩论会，加深业务人员对反洗钱工作的认识，同时组织业务测试与知识考试，强化学习效果, 提高反洗钱工作能力。
    组织开展反洗钱社会宣传工作。在网点通过摆放宣传册、柜面宣传、电子屏幕，举办街头宣传等形式，使客户了解反洗钱工作的重要意义，强化客户的反洗钱参与意识。在5月份组织开展了反洗钱宣传月活动。
    加强营业机构管理，提高柜面识别风险能力。重点做好客户身份识别工作，特别是充分利用联网核查身份识别系统加强对客户身份的识别，保证客户身份证明文件的真实性。营业经理事中监督中对开销户及大额存取现金业务等日常业务，对为不在工行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务，为客户委托代理人办理的业务等重点业务内容,实行重点管理，重点进行身份核查识别。按规定保存客户身份资料和交易记录资料。同时采取相应的管理措施，防止记载客户身份信息、资料以及反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料缺失、损毁，防止泄露客户身份资料和交易记录。
    加强反洗钱监控系统查询管理，提高报送数据质量。反洗钱监控系统每日采集大量前台交易数据，要求反洗钱查询管理人员加强工作责任心，及时处理系统数据。通过完善可疑报告甄别及大额交易补录工作，保证系统甄别、补录工作的质量。人行校验、系统校验及分行退回的错误交易数量大大降低。按规定时间要求及时进行交易信息补录，可疑交易甄别确认，可疑报告报送。