淄博万昌科技股份有限公司第一届董事会第十四次, 监事会第八次会议于2012年2月23日召开,审议作出如下决议:
1,审议通过了《公司2011年度总经理工作报告》;
2,审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》;
3,审议通过了《公司2011年度财务决算报告》;
4,审议通过了《公司2011年度利润分配预案》;经大信会计师事务有限公司审计确认,公司2011年度实现净利润为66,976,250.78 元,本年度提取盈余公积6,697,625.08元,加以前年度未分配利润20,459,991.43元, 本年度可供全体股东分配的利润为80,738,617.13元.公司2011年度利润分配预案为:以2011年12月31日总股本108, 280,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利5.00元(含税),共计派发54,140,000.00元,剩余未分配利润26,598,617.13元结转至下一年度.公司本年度不进行资本公积转增股本.
5,审议通过了《关于聘任公司2012年度审计机构的议案》;经公司董事会审计委员会提议, 同意继续聘任大信会计师事务有限公司为本公司2012年度审计机构.经审核评价该事务所对公司2011年度财务报告审计工作情况,决定支付其2011年度审计费用40万元.
6,审议通过了《公司2011年度内部控制自我评价报告》;
7,审议通过了《公司2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》;
8,审议通过了《公司2011年年度报告及其摘要》;
9,审议通过了《关于与先正达亚太区有限公司(Syngenta Asia Pacific Pte Ltd)签订原甲酸三甲酯供货合同的议案》 ;
10,审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》;董事会决定聘任梁海玲女士为公司审计部部长,负责公司内部审计工作,任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满日.
11,审议通过了《关于制订<公司累积投票制实施细则>的议案》 ;
12,审议通过了《关于制定<公司突发事件应急处理制度>的议案》 ;
13,审议并通过了《关于增补公司股东代表监事的议案》.
公司监事张世柱先生于2012年2月22日向公司递交了书面辞职报告,因个人身体原因申请辞去公司第一届监事会监事职务..该监事的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数,依照相关规定,其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事补其缺额后生效,在此之前,张世柱先生仍将履行监事职务.张世柱先生辞职后,将不在本公司担任任何职务.
第一届监事会经审核,提名彭贵山先生为第一届监事会股东代表监事候选人14,审议通过了《关于召开公司2011年度股东大会的议案》.
同意于2012年3月27日(星期二)上午9: 00在公司三楼会议室以现场方式召开公司2011年度股东大会.
