东港股份:第三届董事会第二十四次,监事会第十七次会议公告

　　东港安全印刷股份有限公司第三届董事会第二十四次会议, 监事会第十七次会议公告于2012年2月28日召开,审议通过了如下事项:
　　一,审议并通过《总经理2011年度工作报告和2012年度工作计划》.
　　二,审议并通过《董事会2011年度工作报告》.
　　三,审议并通过《2011年度报告》及其摘要.
　　四,审议并通过《关于2011年度利润分配及资本公积转增股本的预案》.
　　公司拟定2011年度利润分配及资本公积转增股本预案如下:
　　1,按净利润的5%提取任意盈余公积401万元.
　　2,按2011年末公司总股本126,414,172股为基数,向全体股东每10股派发现金股利4.00元(含税),合计派发现金股利5,056.57万元,剩余未分配利润结转至下一年度.同时,进行资本公积金转增股本,每10股转增10股,共计转增126,414,172股,转增金额未超过2011年末"资本公积——股本溢价"的余额,转增后公司总股本增至252,828,344股.
　　五,审议并通过《增加公司注册资本的议案》.
　　如股东大会审议通过,公司注册资本将由126,414,172元增至252,828,344元.
　　六,审议并通过《关于调整公司经营范围并更改公司名称的议案》
　　同意将公司的经营范围由:出版物,包装装潢印刷品,其他印刷品印刷,纸制品的生产,销售,高档纸张的防伪处理,销售,数据打印系统开发,生产,科技信息咨询服务,IC卡产品和智能标签产品的生产销售.
　　调整为:出版物,包装装潢印刷品,其他印刷品印刷,办公用纸,纸制品的生产,销售,高档纸张的防伪处理,销售,磁卡,IC卡,识别卡和智能标签的开发,生产,销售,印刷器材,电子设备及产品,办公自动化设备及产品,电子元器件的开发,生产,销售,软件产品的开发, 生产,销售,信息系统集成工程及技术服务,数据及信息处理服务,科技信息咨询服务,商品和技术的进出口,房屋租赁,物业管理.(法律,行政法规禁止经营的项目除外,法律,行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营).
　　七,审议并通过《关于修订公司章程的议案》.
　　八,审议并通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》.
　　九,审议并通过《2011年度内部控制的自我评价报告》.
　　十,审议并通过《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》.
　　十一,审议并通过《关于申请银行授信业务的议案》.
　　十二,审议并通过《关于设立江西分公司的议案》.
　　十三,审议并通过《关于修订<控股子公司管理办法>的议案》.
　　十四,审议并通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》.
　　十五,审议并通过《关于扩建郑州东港公司厂房的议案》.
　　十六, 审议并通过《关于授权北京东港代为行使本公司对北京东港嘉华股东权利的议案》.
　　十七,审议并通过《关于增加上海东港,郑州东港和成都东港注册资本的议案》.
　　十八, 审议并通过《关于提请股东大会延续授权董事会对外投资权限的期限的议案》.
　　十九,审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》.
　　二十, 审议并通过《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为2012年度审计机构的议案》,同意续聘中瑞岳华会计师事务所为2012年度审计机构,2011年度公司年度审计费用为45万元.
　　二十一,审议并通过《独立董事述职报告》.
　　二十二,审议并通过《关于召开2011年度股东大会的议案》.
　　二十三,审议并通过了《监事会2011年度工作报告》