特锐德:第一届董监事会决议公告

    青岛特锐德电气股份有限公司第一届董事会第十八次会议, 监事会第十四次会议于2012年4月8日召开,通过以下议案:
    一,《青岛特锐德电气股份有限公司2011年度董,监事会工作报告》
    二,《青岛特锐德电气股份有限公司2011年度财务决算报告》
    三,《青岛特锐德电气股份有限公司2011年年报及年报摘要》
    四,《青岛特锐德电气股份有限公司2011年度利润分配预案》
    经山东汇德会计师事务所审计,公司2011年年初未分配利润149,930,013.58元,2011年公司实现净利润104,883,041.53元,根据有关规定提取法定盈余公积金10,568, 795.82元,截至2011年12月31日止,公司可供分配利润为204,164,259.29元,公司年末资本公积金余额709,718,828.41元.
    经董事会研究决定, 2011年度的利润分配预案为:以公司2011年末股本20040万股为基数, 向全体股东每10股派发现金股利人民币2元(含税),合计派发现金4008万元,剩余未分配利润结转下一年度.本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定.
    五,《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》
    六, 《青岛特锐德电气股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    七,《青岛特锐德电气股份有限公司2011年度内部控制的自我评价报告》
    八,《关于制定<累计投票制实施细则>的议案》
    九,《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
    十,《关于向银行申请信贷额度的议案》
    十一,《关于变更公司注册地址的议案》
    十二,《关于调整组织结构的议案》
    十三,《关于调整按账龄组合计提坏账准备会计估计的议案》
    十四,《召开2011年度股东大会的议案》
    公司定于2012年5月29日召开2011年度股东大会