新潮实业:董监事会决议公告

    烟台新潮实业股份有限公司第八届董事会第七次会议,监事会第四次会议于2012年4月16日召开,会议审议并通过了以下报告和事项:
    一,审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》.
    二,审议通过了《公司2011年度独立董事述职报告》.
    三,审议通过了《公司2011年度财务决算报告》.
    四,审议通过了《公司2011年度利润分配预案》.
    公司董事会拟定2011年度利润分配预案为:公司2011年度刚刚扭亏为盈,根据公司2012年度经营计划,预计资金需求量较大,因此公司拟定2011年度利润分配预案为不进行现金红利分配, 也不进行送股,未分配利润58,708,274.60元转作以后年度分配.
    五,审议通过了《公司2011年度资本公积金转增股本预案》.
    公司董事会拟定2011年度资本公积金转增股本预案为: 不进行资本公积金转增股本.
    六,审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》.
    七,审议通过了《关于续聘律师事务所及支付律师事务所报酬的议案》.
    八,审议通过了《关于公司董事和监事报酬的议案》.
    九,审议通过了《关于公司高级管理人员报酬的议案》.
    十,审议通过了《公司2011年度报告及年报摘要》.
    十一,审议通过了《关于公司对外担保的议案》.
    十二,审议通过了《公司前次募集资金使用情况的专项报告》.
    十三, 审议通过了《关于注销分公司烟台新潮实业股份有限公司养马岛秦皇体育娱乐中心的议案》.
    十四,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》.
    十五,审议通过了《关于制订和修订公司相关制度的议案》.
    一,审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》.
    十六,审议通过了《关于召开公司2011年度股东大会的议案》.
    公司董事会定于2012年5月11日(星期五)上午9: 00在烟台市牟平区养马岛赛马场酒店会议室召开公司2011年度股东大会.