鲁抗医药:2011年度股东大会决议公告

    山东鲁抗医药股份有限公司2011年度股东大会于2012年5月16日召开,会议审议通过以下议案:
    (一)《公司2011年度董事会工作报告》.
    (二)《公司2011年度监事会工作报告》.
    (三)《2011年度独立董事述职报告》
    (四)《公司2011年度财务决算报告》.
    (五)《公司2012年财务预算报告》.
    (六)《公司2011年度利润分配方案》.
    (七)《公司2011年年度报告》及其《摘要》
    (八)《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2012年审计机构的议案
》.
    (九)《关于修改公司章程部分条款的议案》.
    (十)采取累积投票办法通过了《关于公司七届董事会换届选举的议案》.
    选举高祥友, 丛克春,劳力,郑世伟,谢孔标,刘松强,张杰,宋爱刚,张鹤镛,吴维库, 张玉明,周建平为第七届董事会董事,其中:张鹤镛,吴维库,张玉明,周建平为第七届董事会独立董事.本届董事会自本次股东大会通过之日起任期三年.
    (十一)采取累积投票办法通过了《关于公司七届监事会换届选举的议案》.
    选举颜骏廷, 张长标,董建德为第七届监事会非职工代表监事.另外,崔晓辉,李子勇作为公司职工代表监事, 已由2012年5月9日召开的职工代表大会选举直接进入公司第七届监事会.本届监事会自本次股东大会通过之日起任期三年.