华泰股份:第七届董事会第二次会议决议公告

    山东华泰纸业股份有限公司第七届董事会第二次会议于2012年8月23日召开,通过了如下议案:
    一,审议通过了《2012年半年度报告及其摘要》;
    二, 审议通过了《关于修订公司章程利润分配政策及现金分红条款等相关事项的议案》.
    三,审议通过了《关于制定<公司未来三年分红回报规划>(2012-2014年)的议案》.
    四,审议通过了更换公司董事会秘书的议案.
    公司董事会秘书许华村先生因工作分工原因,于2012年8月22日向公司董事会提交了书面辞呈,请求辞去其所担任的公司董事会秘书职务;公司董事会同意其辞职请求;许华村先生辞去董事会秘书的生效时间为2012年8月22日.
    许华村先生辞去董事会秘书职务后,将继续在公司担任其他职务.根据董事长李建华先生提名,公司聘任魏文光先生担任公司新任董事会秘书.