华泰股份:第六届董监事会公告

    山东华泰纸业股份有限公司第六届董事会第二十六次会议, 监事会第十三次会议于2012年4月16日召开,审议如下议案:
    一,审议通过了《2011年度董监事会工作报告》.
    二,审议通过了《2011年度独立董事述职报告》.
    三,审议通过了《2011年度利润分配预案》.
    2011年度, 董事会拟定以总股本1,167,561,419股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),共计派发现金红利,58,378,070.95元.
    四,审议通过了《2011年年度报告及其摘要》.
    五,审议通过了《2011年度财务决算报告》.
    六,审议通过了《关于公司2011年度计提存货跌价准备的议案》.
    七,审议通过了《关于公司计提长期股权投资减值准备的议案》.
    八,审议通过了《关于聘请2012年度财务审计机构及内控审计机构的议案》.
    鉴于国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)专业的服务态度和丰富的从业经验,为保证公司财务审计和内控审计工作的延续性与正常运行,公司拟定继续聘请国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度的财务审计机构和内控审计机构,同时,提请董事会同意支付2011年度审计费用70万元.
    九,审议通过了《公司2012年度关联交易预计的议案》.
    十,审议通过了《公司内部控制的自我评估报告》.
    十一,审议通过了《公司2011年度社会责任报告》.
    十二,审议通过了《关于董监事会换届选举的议案》.
    鉴于公司第六届董事会成员任期届满,决定进行换届选举.根据公司董事会提名委员会提名, 推举李建华,李晓亮,魏文光,迟玉祥,魏立军,孙亚军,曹振雷,高善新,杨伟程为公司第七届董事会董事候选人, 其中曹振雷,高善新,杨伟程为独立董事候选人.
    鉴于公司第六届监事会成员任期届满,决定进行换届选举.推举以下人员作为公司第七届监事会监事候选人:田居龙,王玉海,卜翠芹,任文涛.
    十三,审议通过了《关于独立董事津贴,费用的议案》;
    十四,审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》.
    定于2012年5月10日召开2011年度股东大会.