山推股份:董监事会会议决议公告

    山推工程机械股份有限公司第七届董事会第八次会议监事会第九次会议于2012年8月31日召开,审议并通过了以下决议:
    一,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

    因工作变动, 同意王强先生辞去公司财务总监职务的请求.经总经理提名,聘任程兆鸿先生为公司副总经理, 郑鸿亮先生为公司副总经理,财务总监.任期至本届董事会任期结束.
    二,审议通过了《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》
    公司2012年第二次临时股东大会于2012年9月17日召开
    三,审议通过了《关于增补公司监事的议案》;
    鉴于孙学科先生因工作原因辞去公司监事职务,根据《公司章程》的规定,拟增补监事1名.公司实际控制人山东重工集团有限公司推荐韩利民先生为监事候选人.