*ST能山:六届八次董事会会议决议公告

    山东新能泰山发电股份有限公司第六届八次董事会议于10月11日召开, 审议通过了如下议案:
　　一,审议通过了公司《关于向控股子公司西周矿业公司提供委托贷款的提案》;山东新能泰山西周矿业有限公司(以下简称:西周矿业)是本公司的控股子公司,主营业务为煤炭开采及销售.经公司2009年10月29日五届八次董事会审议批准,因西周矿业前期项目建设投资较大, 资金短缺,为满足其正常资金需求,本公司通过银行向西周矿业提供了委托贷款.
　　考虑到西周矿业目前的经营状况,为满足其资金需求,公司决定继续向西周矿业提供委托贷款, 贷款金额2亿元人民币,期限为一至三年,经三方协商后可提前归还.
　　西周矿业公司按不超过银行同期贷款现行利率承担贷款利息. 若今后中国人民银行调整贷款基准利率,该项委托贷款利率随之调整.
　　二,审议通过了公司《关于向控股子公司曲阜电缆公司提供委托贷款的提案》;三,审议通过了公司《关于聘任2012年度内部控制审计机构的提案》;四,审议通过了公司《关于控股子公司聊城热电公司委托替代发电的提案》;五,审议通过了公司《关于控股子公司聊城热电公司提供居间服务的提案》;六,审议通过了公司《关于公司及控股子公司莱芜热电公司资产处置的提案》
　　七,会议决定于2012年10月29日召开公司2012年第三次临时股东大会.