正海磁材:一届董事会第十七次会议决议公告

    烟台正海磁性材料股份有限公司(以下简称“公司”)一届董事会第十七次会议于2012 年10 月9 日召开,审议通过了以下决议:
　　一,审议通过《公司董事会换届选举暨二届董事会董事候选人提名》的议案二, 审议通过《公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金》的议案三,审议通过《将部分募投项目变更为合资经营暨对外投资》的议案四,审议通过《召开2012 年第三次临时股东大会》的议案公司拟定于2012年10月29日上午9: 30在公司二楼会议室召开2012 年第三次临时股东大会.