赛轮股份:第二届董事会第十八次会议决议公告

    赛轮股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十八次会议于2012年10月11日在青岛市郑州路43号橡胶谷B栋215会议室以现场加通讯方式召开. 通过了以下决议:
　　一,《关于选举公司副董事长的议案》
　　经公司2012年第三次临时股东大会审议通过, 延万华先生和任帆先生为公司新任董事,至此,公司共有董事13名.根据《公司章程》相关规定,公司设董事长1名,副董事长1名.根据公司经营发展需要,拟选举延万华先生为公司副董事长,任期自本次董事会审议通过之日至第二届董事会任期届满.
　　二,《关于选举董事会战略委员会成员的议案》
　　鉴于毛庆文先生已自愿辞去董事及战略委员会委员职务, 公司现战略委员会成员为杜玉岱先生, 鞠洪振先生,其中杜玉岱先生为战略委员会主任委员.为保证战略委员会能够更好的开展工作,拟选举延万华先生为董事会战略委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日至第二届董事会任期届满.