华纺股份:第四届董事会第十一次会议决议公告

    华纺股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2012年11月14日召开,通过以下事项:
　　一, 《关于受让滨城区北镇办事处刘承业居委会等三股东所持滨州天鸿热电有限公司股权的议案》;参照公司受让滨印集团持有的山东滨州天鸿热电有限公司股权时的评估值, 公司拟以350万元的价格受让山东滨州天鸿热电有限公司工会委员会,滨城区北镇办事处刘承业居委会, 滨城区北镇办事处崔傅刘居委会所持有的山东滨州天鸿热电有限公司共计5.56%的股权,其中:山东滨州天鸿热电有限公司工会委员会持股2.6%,价格162.5万元,;滨城区北镇办事处刘承业居委会持股2%,价格125万元;滨城区北镇办事处崔傅刘居委会持股1%, 价格62.5万元.受让完成后,山东滨州天鸿热电有限公司成为公司全资子公司.
　　二,《关于吸收合并山东滨州天鸿热电有限公司的议案》(详见公司临2012-035号公告);三,《关于修改公司章程的议案》;原《公司章程》第十三条:
　　"经依法登记,公司的经营范围:棉,化纤纺织及印染精加工,棉及化纤制品,服装, 服饰的生产,加工,销售;棉花收购,销售;新产品的技术开发,技术咨询服务及技术转让;机电设备的销售;仓储;进出口业务."修改为:
　　"经依法登记,公司的经营范围:
　　前置许可经营项目:热力的生产,销售(有效期截止2014.11.20);电力的生产,销售(有效期截止2027.4.4);一般经营项目:棉,化纤纺织及印染精加工,棉及化纤制品,服装,服饰的生产,加工,销售;棉花收购,销售;新产品的技术开发,技术咨询服务及技术转让;机电设备的销售;仓储;进出口业务;煤渣与煤灰的销售, 混凝土砌块及粉煤灰砖的生产与销售(须经审批的,未获批准前不得经营)."四,《关于召开2012年第五次临时股东大会的议案》
　　于2012年11月30日召开2012年第五次临时股东大会