*ST海龙:董监事会议决议

    山东海龙股份有限公司第八届董监事会议于2012年12月10日召开, 审议通过了以下议案:
　　1,审议《山东海龙股份有限公司关于马立臣先生,李月刚先生,史乐堂先生辞去董事职务的议案》;2,审议《山东海龙股份有限公司董事会换届的议案》;根据董事会和股东的提名, 第九届董事会董事候选人如下:丁明国先生,张志鸿先生,倪金生先生,刘洁伯先生,陈学俭先生,独立董事候选人:郑植艺先生,王德建先生.
　　3,审议《山东海龙股份有限公司关于聘任财务总监的议案》;山东海龙股份有限公司因财务工作需要,拟聘任倪金生先生为财务总监.
　　4,审议《山东海龙股份有限公司关于聘任总法律顾问的议案》;山东海龙股份有限公司因法务工作需要,拟聘任鲁华先生为总法律顾问.
　　5,审议《山东海龙股份有限公司关于以自有资产为债务清偿提供担保的议案》
　　山东海龙股份有限公司拟以自有资产为4500万元债务(债权人:华融金融租赁股份有限公司)的清偿提供抵押担保,山东海龙股份有限公司将与华融金融租赁股份有限公司另行签订担保协议并办理相关手续.
　　6,审议《山东海龙股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会的议案》
　　现场会议召开时间:2012年12月26日上午9:307, 审议《山东海龙股份有限公司关于宗海省先生,李玉波先生辞去监事职务的议案》;8,审议《山东海龙股份有限公司监事会换届的议案》;根据监事会和股东的提名, 第九届监事会监事候选人如下:王东兴先生,张晓丽女士,朱长锋先生,职工监事:王文涛先生,杨增光先生.