得利斯:董监事会公告

    山东得利斯食品股份有限公司关于第二届董事会第十八次, 监事会第十四次会议于2012年12月9日召开;审议通过了如下决议:
　　一,审议通过了《关于收购诸城市同路热电有限公司资产的议案》
　　为进一步完善产业链条, 减少关联交易,增强公司盈利能力,决定收购山东得利斯农业科技股份有限公司持有"诸城市同路热电有限公司"的全部股权, 收购价格依据北京京都中新资产评估有限 公司出具的截止至2012年7月31日的《资产评估报告》(京都中新评报字(2012)第197号)中的评估值为准,价格为1927.43万元.
　　二,审议通过了《关于将吉林得利斯食品有限公司年产8,000吨高档肉制品项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》.
　　截止2012年11月30日,吉林得利斯年生产8,000吨高档肉制品项目扣除项目尾款后的募集资金节余资金余额为:1640.30万元,占其承诺投资金额的16.03%,加上募集资金历年存放利息收入(减金融手续费支出)31.96万元,合计1672.26万元,同意将其永久补充吉林得利斯公司流动资金.
　　三,审议通过《关于修改公司经营范围的议案》.
　　根据山东省工商行政管理局的要求,企业营业执照中经营范围未作具体核定的,需将经营范围调整为具体的经营范围.现根据公司发展的需要, 结合公司实际,同意将公司经营范围修改如下:
　　原公司经营范围:从事低温肉制品,酱卤肉制品及其他肉制品,蛋制品,速冻面米食品, 水产加工品,动物副产品生产,加工;销售本公司产品(上述范围不含国家限制或禁止项目,涉及前置审批许可经营的,按许可证核定的经营范围和国家有关规定执行).
　　现修改为:从事低温肉制品, 酱卤肉制品,发酵肉制品及其他肉制品,其他食品,蛋制品,速冻面米食品,速冻其他食品速冻肉制品,水产加工品,饮料(蛋白饮料,其他饮料), 调味料,食用动物油脂(猪油),动物副产品生产,加工;销售本公司产品(上述范围不含国家限制或禁止项目,涉及前置审批许可经营的,按许可证核定的经营范围和国家有关规定执行).
　　四,审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
　　五,审议通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》.
　　山东得利斯食品股份有限公司2012年第二次临时股东大会2012年12月26日召开.