日科化学:董监事会议决议公告

    山东日科化学股份有限公司第二届董事会第四次会议,监事会第三次会议于2012年12月18日召开,会议审议通过了如下事项:
　　1,审议通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》
　　经董事长提名,公司董事会同意聘任刘安成先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满.
　　2,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
　　为遵循股东利益最大化原则,结合自身的实际生产经营情况,公司计划使用闲置募集资金5000万元用于暂时补充流动资金,以提高募集资金使用效率,降低财务费用,满足公司暂时的流动资金需求,并保证不存在变相改变募集资金投向的情况和不影响募集资金项目的正常进行. 上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金的期限不超过董事会批准之日起6个月,到期将归还至募集资金专户.