博汇纸业:董事会决议公告

    山东博汇纸业股份有限公司第七届董事会第五次会议于2012年12月16日召开,审议通过以下议案:
　　一, 审议通过《关于公司与山东天源热电有限公司续签<供用电合同>,<供用蒸汽合同>的议案》
　　本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议通过.
　　二, 审议通过《关于同意控股子公司—淄博大华纸业有限公司召开董事会审议通过与山东天源热电有限公司签署<供用电合同>,<供用蒸汽合同>的议案》
　　三, 审议通过《关于同意控股子公司—山东博汇浆业有限公司召开董事会审议通过与山东天源热电有限公司签署<供用电合同>,<供用蒸汽合同>的议案》
　　四,审议通过《关于为全资子公司---江苏博汇纸业有限公司银行授信提供担保的议案》
　　本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议通过.
　　五,审议通过《关于为子公司2013年度银行借款提供担保的议案》
　　六,审议《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》
　　时间:2013年1月4日