联合化工:19日决议公告

    山东联合化工股份有限公司三届十次董事会会议于2012年12月19日召开; 审议并通过了如下议案:
　　一,《关于调整董事会专业委员会委员的议案》
　　二,《内幕信息知情人管理制度(修订)的议案》
　　三,《关于对全资子公司山东新泰联合化工有限公司进行增资的议案》
　　山东新泰联合化工有限公司(以下简称:新泰联化)为本公司的全资子公司,公司拟以一宗资产(位于新泰市楼德镇的土地一宗及其上建筑物,构筑物)对其进行增资.
　　该次对全资子公司新泰联化增资的资产经沂源源大资产评估事务所进行了资产评估并出具了源大评报字［20 12］第100号《山东联合化工股份有限公司投资资产评估报告》, 截至评估基准日2012年11月30日,该宗资产的评估值为2,804.48万元,其中建筑物评估值为658.87万元,土地评估值为2,145.61万元,对新泰联化以实物出资认缴新增注册资本2, 758.24万元;以货币资金出资2,241.76万元认缴新增注册资本5,000万元.本次合计投资5,000万元,合计认缴新泰联化新增注册资本5,000万元.
　　本次增资完成后,新泰联化仍将是公司的全资子公司,其注册资本将变更为10,000万元.
　　目前,该宗固定资产不存在用于抵押,担保的情形.