中国重汽:董事会2012年第五次临时会议决议

    中国重汽集团济南卡车股份有限公司第五届董事会2012年第五次临时会议于2012年12月28日召开;审议通过了以下议案:
　　1,《关于改聘内控审计机构的议案》;经公司2012年3月26日召开的第五届董事会第三次会议以及2012年4月19日召开的2011年年度股东大会审议, 同意公司聘请国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司2012年度的内部控制审计机构; 续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为我公司2012年度的财务审计机构.
　　为进一步整合审计业务, 提高审计工作质量及效率,减少公司人力,物力等资源的重复支出,经与国富浩华会计师事务所友好协商,同意其不再担任我公司2012年度的内部控制审计机构. 改聘普华永道中天会计师事务所有限公司为我公司2012年度的内部控制审计机构,聘期为一年.
　　2,《关于签署〈产品销售协议〉的议案》;为进一步完善公司的产品品系及结构,提高公司产品的整体竞争力,扩大市场份额, 公司拟与中国重汽集团济宁商用车有限公司(以下简称"济宁商用车")签订《产品销售协议》,今后济宁商用车公司的产品将委托我公司进行销售.
　　3,《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》.
　　2013年第一次临时股东大会于2013年1月15日召开.