鲁商置业:董事会2013会议决议

    鲁商置业股份有限公司第 八届董事会2013年度第一次临时会议于2013年1月11日召开,形成如下决议:
　　一, 通过《关于泰安银座商城有限公司向公司控股子公司泰安银座房地产开发有限公司续租物业的议案》, 同意公司控股子公司泰安银座房地产开发有限公司向关联方泰安银座商城有限公司继续出租其在泰安市东岳大街77号投资兴建的泰安银座城市广场,续租期限1年,租赁面积56700.48平方米,租金1650.55万元.
　　二, 通过《关于全资子公司山东省鲁商置业有限公司拟向山东银座旅游集团有限公司出租物业的议案》,同意全资子公司山东省鲁商置业有限公司将国奥城5号楼部分物业在其建设完成后, 出租给山东银座旅游集团有限公司用于酒店或与酒店有关业务的经营.山东银座旅游集团有限公司, 法定代表人:赵西亮,企业类型:有限责任公司,住所:济南市泺源大街66号,主营旅游业,饭店餐饮业,娱乐业的投资及管理,与本公司及全资子公司山东省鲁商置业有限公司为同受山东省商业集团有限公司控制的公司,故本次交易构成关联交易.
　　由于鲁商国奥城5号楼的建成尚需一定时间,山东省鲁商置业有限公司将待鲁商国奥城5号楼建成后, 交付前,与山东银座旅游集团有限公司按照物业的建筑面积及周边类似建筑的出租价格等相关事项签订正式租赁合同,并履行法定程序.
　　三,通过《关于不再继续增持部分项目公司股权的议案》.公司曾于2012年10月29日召开的第八届董事会第三次会议审议通过了《关于增持部分项目公司股权的议案》, 公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司拟增持其控股的鲁商置业青岛有限公司, 重庆鲁商地产有限公司和青岛鲁商地产有限公司的股权,其中,拟受让云南柏崇矿业投资有限公司持有的鲁商置业青岛有限公司20%的股权;拟受让青岛久缘投资有限公司持有的重庆鲁商地产有限公司20%的股权和青岛鲁商地产有限公司15%的股权.公司计划对上述股权进行审计评估后,根据审计评估结果确定具体增持方案.
　　目前, 公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司与股权转让方就上述三家项目公司的股权转让有关条款根据相关规定未能达成一致, 同意不再继续增持.同时,本次不再增持上述三家项目公司的股权, 不会改变公司及山东省鲁商置业有限公司对上述三家公司的持股比例和控制权,公司合并报表的范围不会发生变化,对公司正常经营及财务状况无重大影响,符合现实情况,未损害公司和其他股东的权益.
　　四,通过《关于召开2013年度第一次临时股东大会的议案》
　　召开时间:2013年1月29日