美晨科技:董监事会公告

    山东美晨科技股份有限公司第二届董事会第五次,监事会第四次会议于2013年01月15日召开;审议通过如下议案:
　　一, 审议通过《关于使用部分募集资金投资项目的节余资金永久补充流动资金的议案》
　　公司将其中一个募集资金投资项目——新增橡胶减振系列产品项目的全部节余(包括利息收入)27,983,295.99元用于永久补充公司日常经营所需的流动资金.
　　二,审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金的议案》
　　为提高资金使用效率, 降低资金使用成本,更好地保障公司及股东利益,公司决定利用银行承兑汇票支付(或背书转让支付)募投项目所需资金, 并从募集资金专户划转等额资金补充流动资金.
　　三,审议通过《关于预提三包费会计估计变更的议案》
　　公司修订后的三包费预提比例是经过谨慎测算的结果, 可以准确地反映公司实际经营情况,能够为董事会和管理层决策提供更准确的会计信息.本次变更三包费预提比例,符合国家相关法规的要求,有利于更准确地反映公司财务状况.
　　四,审议通过《关于为公司控股子公司提供担保的议案》
　　董事会认为本次担保主要是为了满足津美生物日常经营的需要, 以上被担保的控股子公司津美生物财务状况稳定, 经营情况良好,未来市场前景广阔,上述担保符合公司整体利益.
　　津美生物为本公司控股子公司,本公司持股比例为82%,处于控股地位.另外一名股东为李红芬,持股比例为18%.为化解和防范风险,津美生物其余股东承诺按持股比例对美晨科技的本次担保承担连带责任.本次担保未损害上市公司利益, 是公平,合理的.