工银行临沂沂南支行推动内控管理再上新台阶

　　今年以来，工商银行临沂沂南支行为切实加强案件防范和内控管理工作，在全行积极开展“制度取代习惯，规章制约行为”的内控管理建设活动。结合本单位内控管理工作的实际情况，该行积极采取有效措施加强内控管理和案件防范工作，并建立起一套完善的内控管理和案件防范机制。

　　细化措施。按照年初该行制定的全行案件防范和内控管理工作教育学习计划，进一步完善各类规章制度的措施，规范各项业务操作规程，强化内控管理，不断提高支行业务核算质量和内部管理水平，保证各项业务的安全运行和健康发展，从源头上控制和降低风险。

　　明确职责。该行重新调整和明确岗位职责，并以文字的形式与每一位员工对号明确，要求其既要明确职责内容，又要熟练掌握相关制度内容和业务操作流程。

　　落实制度。该行坚持 “四查”制度，通过对优质文明服务、安全保卫、劳动纪律、行容行貌四项内容，进行不定期检查、逐步提高全行干部员工对制度执行的自觉性，并建立以内控分管行长和督查员为主的检查领导小组，组织相关部门和相关人员，定期从支行的每一个环节，每一个部位、每一个岗位进行检查督导，不断探讨和完善管理办法和机制，逐步提高全员整体综合素质。

　　营造氛围。充分利用宣传栏、办公场所、走廊张贴内控建设宣传标语，广泛宣传内控知识，进一步提高员工内控管理和案件防范意识。

　　查找弱点。针对容易出现问题的风险点进行严格的控制并制定出相应的整改措施，从各部门、各环节、各层面加强监督管理的全面化，严格按流程操作，把职责落实到位，落实到人，为业务健康发展奠定坚实的基础。

　　形式多样。通过开展多种形式的教育方法，加强和提高全行干部员工的法制意识和案件防范意识，教育干部员工要珍惜生活，远离犯罪，增强保护自己、为家庭负责的责任感，树立自觉遵守国家的法律、法规、在日常处理公务事务时严格执行上级行以及支行制定的各类规章制度，保证支行各项业务的健康发展

　　健全制度。通过完善和健全各项规章制度，让全行干部员工彻底摆脱过去办理业务习惯型的操作过程，以制度取代习惯、以规章制约行为，从整体上提高全行员工的内控管理意识和防范案件意识，使内控管理水平得到进一步的全面提高。